Branqueamento de capitais - Portugal
Implementação de mecanismos de prevenção, como a identificação de beneficiários efetivos, análise de risco, due diligence reforçada e reporte obrigatório de operações suspeitas junto às autoridades competentes.
Implementação de mecanismos de prevenção, como a identificação de beneficiários efetivos, análise de risco, due diligence reforçada e reporte obrigatório de operações suspeitas junto às autoridades competentes.
